Среди клиентов «финансовых прачечных» – десятки предприятий. Преступная группа под руководством 39-летнего минчанина на протяжении нескольких лет помогала недобросовестным предприятиям.
Организаторы создали не менее десяти подконтрольных лжепредпринимательских структур и, используя их реквизиты, предоставляли клиентам фиктивные документы, а также обналичивали поступившие от них деньги.
В отношении недобросовестных предпринимателей возбуждено три уголовных дела. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов более чем на 212 тысяч рублей. Сейчас инспекторы изучают ещё около 20 субъектов хозяйствования.
Подробности – в видеоинформации
Подписывайтесь на нас в Telegram