Оперативники госбезопасности провели масштабную спецоперацию по задержанию организаторов и участников крупнейшей преступной группы, которая создала схему по выводу электронных платежей в наличный оборот.
Дельцы тщательно конспирировали свои действия, использовали шифрованные каналы связи, а также сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц. Общий размер незаконного оборота составил около Br54 млрд.
Дмитрий Побяржин, начальник пресс-службы КГБ Беларуси: «В результате неотложных следственных действий задокументировано свыше трёхсот эпизодов преступной деятельности задержанных. Идентифицированы около 50 клиентов. Изъято электронное оборудование, использовавшееся для приёма платежей и распределения финансовых потоков, пластиковые карты белорусских и иностранных банков, наличные денежные средства, наркотические вещества».
Оперативный сотрудник КГБ Беларуси: «Подтверждено, что они пользовались данными услугами для уклонения от уплаты налогов, легализации денежных средств, полученных преступным путём, а также для приобретения наркотических средств. Если вина будет доказана, будут возбуждены дополнительные уголовные дела».
Пока уголовное дело возбуждено по статье за незаконную предпринимательскую деятельность, совершённую группой лиц. Наложен арест на недвижимость, транспорт, банковские счета и электронные кошельки фигурантов.
Подписывайтесь на нас в Telegram