В такую сумму оценил Комитет госконтроля размах финансовых махинаций. В преступную схему были вовлечены частные бизнес-структуры.
Несколько лет в Беларусь поставлялись товары по фиктивным документам. Целый конгломерат подставных компаний выступал гарантом законности операций и оформлял подложные договоры. Для отмывания доходов, как подсчитали следователи, использовались реквизиты не менее 20 лже-предпринимательских структур. Через подконтрольные банковские счета прошли сотни миллиардов рублей. Сейчас трое активных участников громкой аферы заключены под стражу. Только наличной валюты изъято около полумиллиона долларов. Наложен арест на оборудование преступной группы и их престижные иномарки, а банковские счета – заморожены. Пока обвинение предъявлено за незаконную предпринимательскую деятельность.
Подписывайтесь на нас в Telegram