Свыше миллиарда рублей с помощью хитрых манипуляций. В незаконных финансовых операциях обвиняются шесть жителей Гродно.
Через сеть фирм-однодневок, которые, как правило, были оформлены на студентов, задержанные выводили деньги из безналичного оборота. Количество подставных структур исчисляется сотнями. Проводить незаконные операции и уклоняться от уплаты налогов помогали фиктивная документация и серые схемы торговли. Уголовное дело поставило вопрос об ужесточении ответственности для сообщников махинаторов, то есть тех, кто соглашается стать так называемыми директорами фиктивных фирм.
Подробности – в видеоинформации
Подписывайтесь на нас в Telegram