В Беларуси пресечена деятельность «чёрных финансистов», создавших 70 подставных фирм

В Беларуси пресечена деятельность «чёрных финансистов», создавших 70 подставных фирм
Дело «чёрных финансистов». В Беларуси пресечена деятельность крупной сети лжепредпринимательской структур. Ущерб от криминального бизнеса составил более 6 млрд рублей.

Трое активных участников преступной группы создали 70 подставных фирм. А затем на протяжении четырёх лет по фиктивным документам проводили незаконные финансовые операции по снятию наличных с банковских счетов. Удалось установить и должностных лиц коммерческих предприятий, которые воспользовались теневыми услугами. Уголовные дела возбуждены за незаконную предпринимательскую деятельность, а также неуплату налогов.

Фигурантам криминального бизнеса грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Чтобы компенсировать нанесённый ущерб, на счета и имущество преступной группы наложен арест.
Подробности – в видеоинформации

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram