Сотрудниками ГУБОПиК МВД пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой занимались финансовыми махинациями по обналичиванию денежных средств. За два года злоумышленники получили десятки миллиардов рублей дохода.
Оперативники задержали троих неработающих минчан. На протяжении длительного периода времени они обогащались за счёт незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выводом из страны валюты, сообщают в МВД.
В организованной группе чётко разделялись роли (руководитель, бухгалтер, курьер), имелась обширная сеть постоянных клиентов.
На территории Беларуси подозреваемые вели свой бизнес без государственной регистрации и действовали от имени подконтрольных им лжепредпринимательских коммерческих структур, зарегистрированных в Великобритании. При этом использовались печати, реквизиты, бланки бухгалтерских документов и расчётные счета в банках Латвийской Республики. Мошенники проводили для различных субъектов хозяйствования финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот. Для придания легальности операциям оформлялись подложные бухгалтерские документы.
По предварительной информации, в результате незаконной предпринимательской деятельности был получен доход в сумме более Br90 миллиардов! Во время задержания у подозреваемых изъято свыше $380 тысяч и около 100 печатей различных фиктивных фирм.
За незаконную предпринимательскую деятельность, сопряжённую с получением дохода в особо крупном размере, Следственным комитетом в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК Беларуси.
Подписывайтесь на нас в Telegram