Борьба с легализацией преступных доходов, противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. Деятельность финансовой разведки Беларуси высоко оценили международные эксперты.
Представители департамента Госконтроля приняли участие в заседании группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Эта международная организация объединяет 37 стран и устанавливает стандарты борьбы с такими преступлениями. По оценке специалистов, благодаря работе ФАТФ, финансирование террористических групп, в частности ИГИЛ, за прошлый год удалось уменьшить более чем наполовину. И взаимодействие всех структур – одно из ключевых направлений.
Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси: «Зачастую, даже внутри страны, возникают проблемы в части передачи друг другу информации. Хочу сказать, что в данном направлении деятельность, приводимая правоохранительными органами, Национальным банком, получила высокую оценку, и мы будем совершенствовать такое взаимодействие, будем готовиться к раунду взаимных оценок».
Благодаря финансовой разведке, только в минувшем году удалось выявить более пятисот преступлений, связанных с отмыванием денег.
Подписывайтесь на нас в Telegram