​Представители КГК Беларуси приняли участие в обсуждении с экспертами ФАТФ мер борьбы с отмыванием денег

Борьба с легализацией преступных доходов, противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. Деятельность финансовой разведки Беларуси высоко оценили международные эксперты.

Борьба с легализацией преступных доходов, противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. Деятельность финансовой разведки Беларуси высоко оценили международные эксперты.

Представители департамента Госконтроля приняли участие в заседании группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Эта международная организация объединяет 37 стран и устанавливает стандарты борьбы с такими преступлениями. По оценке специалистов, благодаря работе ФАТФ, финансирование террористических групп, в частности ИГИЛ, за прошлый год удалось уменьшить более чем наполовину. И взаимодействие всех структур – одно из ключевых направлений.

Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси: «Зачастую, даже внутри страны, возникают проблемы в части передачи друг другу информации. Хочу сказать, что в данном направлении деятельность, приводимая правоохранительными органами, Национальным банком, получила высокую оценку, и мы будем совершенствовать такое взаимодействие, будем готовиться к раунду взаимных оценок».

Благодаря финансовой разведке, только в минувшем году удалось выявить более пятисот преступлений, связанных с отмыванием денег.

Подписывайтесь на нас в Telegram