Более тысячи потерпевших: в Гомеле судят предполагаемого финансиста трех скам-групп

Резонансное дело, в котором более 200 томов и 1000 потерпевших, рассматривает Гомельский суд. На скамье подсудимых – участник сразу трех скам-групп. 21-летний житель областного центра открыл в себе криминальный талант еще до совершеннолетия. От простого «дроппера» дослужился до финансиста, отвечал за прием, отмывание и распределение украденных денег. Но и цифровые следы не всегда удается замести.

Участники скам-групп действовали по отработанным сценариям: выходили на тех, кто размещал объявления о продаже е товаров, и предлагали перейти по ссылке для оплаты. Как только жертва вводила банковские реквизиты, деньги тут же исчезали со счёта.

По версии следствия, обвиняемый отвечал за банковские счета и номера телефонов, в том числе оформленные на подставных лиц. Через них он переводил похищенные деньги, помогал собирать из на промежуточных счетах, конвертировал в криптовалюту и распределял между участниками групп.

Скам-группы работают как четко отлаженный нелегальный бизнес с жестким разделением обязанностей, где каждый участник отвечает за свой этап обмана жертвы. Обычно они выбирают какое-то одно направление (например, фишинг или фейковые инвестиции) и доводят его до автоматизма.

Перед этим группа закупает базы данных, использует спам-рассылки или находит «клиентов» в объявлениях на торговых площадках. Дальше – обработка, так называемый прогрев, когда в ход идет психологическое давление. И только после этого жертве отправляют ссылку на фишинговый сайт, который выглядит один в один как банковский или сервиса доставки.

По сути, это финальная точка в большой и сложной преступной цепочке. Организаторов и других участников скам-групп – всего 28 человек – задержали еще три года назад. При этом следствие продолжало анализировать массивы информации, сопоставлять данные и отслеживать движение средств по счетам. Это и позволило выйти на гомельского фигуранта. Кстати, у него уже есть судимость по аналогичным статьям. По данным прокуратуры, от действий трех скам-групп пострадали более тысячи человек, а общий ущерб превысил 370 тысяч рублей.

История этого уголовного дела еще раз показывает: мошенникам не обязательно взламывать сложные системы или обладать особыми возможностями. Достаточно убедить жертву сделать несколько неверных кликов. Поэтому цифровая безопасность начинается с простых правил. Не сообщать никому коды из СМС, пароли и реквизиты карт. Не переходить по сомнительным ссылкам, даже если их присылают в знакомом мессенджере. Не устанавливать программы удаленного доступа и внимательно проверять адреса сайтов. И это как раз тот случай, когда лучше учиться на чужих ошибках.