Департамент финансовых расследований комитета госконтроля вскрыл масштабные схемы ухода от налогов в сфере проектирования и дизайна недвижимости. Только в одной из компаний сумма теневого оборота составила миллионы долларов. Зарплаты сотрудникам платили в конвертах, а часть денег выводили через криптовалюту в обход фирмы. Что стоит за красивым фасадом и кто сейчас в зоне риска – в сюжете ОНТ.

Элитные коттеджи и стильные интерьеры: прибыльный бизнес под прицелом Госконтроля

Элитные коттеджи, стильные интерьеры и дорогие архитектурные шедевры. Эта сфера всегда была и будет прибыльной. Спрос на индивидуальное жилье, особенно в премиальном сегменте, породил целую индустрию, где «крутятся» колоссальные деньги. Только как показывает практика, в погоне за сверхприбылью, некоторые забывают о главном – законе.

С начала года Департаментом финансовых расследований госконтроля пресечена незаконная деятельность нескольких таких компаний. К примеру, в одной установлено незаконное дробление бизнеса. Чтобы не платить налоги в полном объеме, владельцы дополнительную создали фирму-пустышку и разделили на нее часть выручки.

«Деятельностью двух субъектов продолжил руководить один и тот же человек, бухгалтерский учет велся тем же лицом, работники вновь созданного субъекта хозяйственного формировали за счет работников предыдущего субъекта. Ну и что говорить, в принципе, наименование созданного второго субъекта было созвучно и аналогично первому субъекту. По итогам проведенной проверки, доначисленно налогов на сумму не менее 750 тысяч белорусских рублей, возбуждено уголовное дело», – рассказал Сергей Петровский, начальник отдела документальных проверок управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и городу Минск.

Арт-студия «Зробім»: теневая бухгалтерия и премии в конвертах

При этом схемы ухода от налогов, как отмечают в ведомстве, бывают разные. От банального дробления бизнеса до сложных комбинаций с сокрытием выручки. Но куда более изощренным был план одного из флагманов сферы – арт-студии «Зробім». Компания с громким именем и офисами по всему миру – от Минска до Нью-Йорка. Проектами восхищались, а интерьеры нередко брали за пример. Но за безупречной эстетикой, по данным Госконтроля, скрывалась теневая бухгалтерия.

Установлено, что владельцы бизнеса разработали многоуровневую систему по сокрытию доходов и выводу средств. Чтобы не оставлять следов, они лично договаривались с заказчиками проектов об оплате наличными, минуя счета фирмы. Использовали и криптовалюту, создавая кошельки на иностранных биржах.

«Сумма сокрытой выручки составила не менее $6 млн в эквиваленте. Черный нал шел на выплату заработной платы в конвертах, а также выводился за рубеж и вкладывался в недвижимость, в том числе в США и Тайланде. По данным учета заработной платы в конвертах установлено, что не менее 60% от всей заработной платы работников выплачивалось неофициально», – отметил оперативный работник управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску.

«Сейф» в таблицах: как руководство прятало миллионы и выводило за рубеж

В отличие от многих нарушителей, которые пытаются хранить подобную информацию «засекреченной», руководство студии вело отчет о серых расчетах в электронных таблицах. Из года в год в ней фиксировались реальные поступления, которые не проходили через бухгалтерию. Суммы неучтенной выручки впечатляют – миллионы долларов и это только за несколько лет. Вся «теневая» выручка проходила под кодовым словом «сейф».

Чтобы скрыть процесс от посторонних глаз, в компании действовала своя система безопасности. Распределение «черного нала» происходило не в офисе, а в отдельном арендованном помещении. Факты «серой зарплаты» подтвердили полсотни специалистов. Многолетняя практика преподносилась, как особая форма лояльности.

«70% заработной платы были в конвертах, и 30% на карту. Я работаю в студии с 2020 года по сей день, и в сумме в той форме выплаты, как конверты, мне было выключено порядка 150 тысяч долларов в эквиваленте в белорусских рублях. Вопрос о том, насколько такая форма оплаты является правомерной, и можно ли получать на карту зарплату, конечно, нами задавался, лично мной задавался, и другим сотрудникам задавался, насколько я знаю. На что ответ был, что пока что у нас работа складывается таким образом. В будущем возможно что-то поменяется», – поделился сотрудник арт-студии «Зробім».

Основатель сотрудничает со следствием, партнер скрылся в США: кто в зоне риска

Один из основателей бизнеса дает показания уже в статусе фигуранта уголовного дела. Вину в уклонении от уплаты налогов признает полностью. И подтверждает: налоговая система в Беларуси достаточно лояльная. Просто в какой-то момент желание быстрого роста и обогащения перевесила здравый смысл.

«Искренне понимаю, что в погоне за каким-то заработком хочется, наверное, держать уровень дохода, повышать уровень дохода и так далее, но никогда не думал, об обратной стороне этого вопроса. Мы сразу пошли на контакт со следствием. Во-первых, я признался сразу и написал явку с повинной, потому что я понимал, что это неправильно», – сказал Андрей Маковский, основатель арт-студии «Зробім».

Сейчас Андрей Маковский активно сотрудничает со следствием. По словам фигуранта дела, сразу после задержания сумма недоплаченных налогов была погашена. Но его партнер – второй сооснователь студии – в Беларуси не появляется. Алексей Кораблев предпочел перебраться в США, откуда долгое время и управлял финансовыми потоками.

Списки под подозрением: десятки фирм ждут проверок, время на добровольное возмещение

Дело этой студии вскрыло системные проблемы всей отрасли. ДФР сформированы списки компаний, входящих в так называемую зону риска. Это десятки частных проектных организаций и предпринимателей, чья деятельность имеет схожие признаки нарушений. Те руководители, которые осознают серьезность ситуации, вправе добровольно возместить скрытое. Это единственный шаг сохранить деловую репутацию и избежать скамьи подсудимых. Ведь у государства сегодня достаточно инструментов, чтобы вывести из тени любого «архитектора» и каждый недоплаченный в бюджет рубль.