2,5 млн рублей ущерба. В Беларуси прикрыли 2 крупных теневых криптообменника. 

Одну точку организовали иностранцы еще в 2019 году. Свою деятельность, разумеется, не регистрировали – следовательно, не платили налоги. Зато был офис в Минске – там проводили сделки за наличные. Брали комиссию. Валютчики успели заработать более 9 млн рублей. На неуплаченных налогах сэкономили 1,5 млн. 

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: «Также получена информация, что фигуранты причастны к осуществлению аналогичной деятельности на территории других стран, таких как ОАЭ, Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан. После проведения неотложных следственных действий мужчины задержаны на территории столицы. Проведены обыски в офисе и по месту жительства, где следователями изъяты денежные средства, криптовалюта, полученные преступным путем, цифровые носители информации. В настоящее время техника исследуется». 

Сотрудники Госконтроля и Следственного комитета также вышли на минчанина, который не просто пользовался услугами теневого криптообменника, но и организовал свой. 

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси: «Особенностью функционирования этого криптообменника было использование чат-бота в одном из интернет-мессенджеров. Причем более 30% от суммы расходных операций, произведенной с использованием этого криптообменника, происходило с помощью сети даркнет, служащей для коммуникации при различного рода нелегальной деятельности». 

Заработал спекулянт более 7,5 млн рублей, не доплатил налогов 1,2 млн. Задержанные под стражей, возбуждены уголовные дела.