Онлайн-вещание
17.12.2020, 10:10
Обновлено: 24.08.2025, 01:42
В Испании задержали 23 человека в операции против отмывания денег «русской мафии»
Национальной полиция Испании проводила операцию против занимающейся отмыванием средств «мафии российского происхождения» сети. Были задержаны 23 человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правоохранительных органов королевства.
Уточняется, что среди задержанных восемь граждан России, один гражданин Казахстана, двое граждан Украины, один уроженец Алжира, а также испанские подданные.
Следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ивисы и которые через подставных лиц поддерживали постоянную и систематическую активность вложения иностранного капитала в нашу страну. В этом смысле они осуществляли банковские операции путем перевода средств, происхождение которых не было достаточно подтверждено, включая перевозку крупных сумм наличных денег через национальную территорию и из-за границы, а также с использованием подставных фирм и подставных лиц.
Испанские правоохранители отметили, что расследование проводилось совместно с Европолом. Операция стала для Испании самой крупной «против мафий с востока Европы» за последние 10 лет.
Фото: РИА Новости / Джорди Бойшареу
