Миллионы рублей налогов мимо госказны, хитрая коррупционная схема и взятки на $60 тысяч. Финансовую аферу выявили и пресекли сотрудники Департамента финансовых расследований. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты – под стражей и дают признательные показания.

И так будет с каждым, кто в один момент решит, что закон ему не писан. Это финал истории. А начиналось все вроде благополучно. Коммерческая фирма. Проекты, заготовка и выпуск деталей и комплектующих под заказ. Полный производственный цикл. Так почти четверть века. Клиентов хватает, прибыль льется рекой, все довольны. В один прекрасный момент собственник решит, что этого мало. Вздумает не платить налоги и скрыть реальную выручку.

Дмитрий Дягилев, начальник Управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску: «В апреле-мае текущего года столичным управлением пресечена международная преступная схема уклонения от уплаты налогов и последующего вывода незаконных доходов за рубеж. С целью инвестирования в элитную недвижимость на территории иностранных государств, таких как Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания. Первоначально установленная сумма закрытой выручки – 2,5 миллиона белорусских рублей. Деньги оставались за границей и вкладывались в квартиры, которые в последующем вовлекались в коммерческую деятельность, сдавались в аренду».

По хитрой схеме работали с подконтрольной российской фирмой. По сути, компанией – фикцией. Значительные деньги оставались не в нашей стране. На допросе наемный директор скажет, как есть.

А значит – не подпадала под наше налоговое законодательство. В офисе компании прошли обыски. Обнаружены и изъяты печати, первичная учетная документация, бумаги на недвижимость.

Дмитрий Дягилев, начальник управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску: «На имущество подозреваемых, а это дорогостоящие автомобили, элитная недвижимость, денежные средства, на расчетных счетах наложен арест на общую сумму $5 миллионов. Фигуранты дали признательные показания и обеспечили погашение ущерба путем перечисления на депозитный счет управления 2 миллионов белорусских рублей».

Аферисты поняли, что под них и дальше будут копать. Испугались. Ничего другого не придумали, как найти выходы на сотрудников ДФР, чтобы занизить сумму неуплаченных налогов. Откликнулся личный водитель собственника фирмы.

Водитель, по сути, стал подстрекателем. Не имея никаких связей в ДФР, пытался вместе со знакомым юристом выманить деньги у собственников бизнеса. Все это время аферисты даже не подозревали, что их давно уже прослушивают.

Водитель все заведомо знал и сам подталкивал к даче взятки, преследуя свою выгоду.

Оперативный работник управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску: «К отработке и документированию возможной противоправной деятельности были подключены сотрудники собственной безопасности ДФР. Проведенными совместными мероприятиями данная информация подтвердилась. Установлены факты подстрекательства представителей субъектов хозяйствования дачи взятки сотрудников органов финансовых расследований в сумме не менее $60 тысяч. Подозреваемые, давшие обещание на решение положительного вопроса по проводимым проверкам, не намеревались передать денежные средства в качестве взятки, а их присваивали и распоряжались по своему усмотрению на приобретение дорогостоящих автомобилей и ведение роскошного образа жизни».

В итоге «медвежья услуга» водителя подставила всю бандитскую группировку – начиная с собственника фирмы и заканчивая лже-юристом. Выманить деньги у бизнесменов удалось, а разделить и потратить – нет. Операция по задержанию водителя и его сообщника-юриста проходила под полным контролем ДФР. Фигуранты под стражей. Возбуждено уголовное дело. Максимально каждому грозит до 10 лет тюрьмы. Но расследование продолжается. Могут вскрыться новые факты преступной деятельности.

Александр Иванов, начальник управления собственной безопасности ДФР Комитета госконтроля Беларуси: «Взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил о даче взятки и активно способствовал раскрытию преступлений. Предостерегая недобросовестных бизнесменов. Если к вам пришли с проверкой, не ищите "помощников" в кавычках, не пытайтесь незаконными путями решать какие-либо вопросы и не передавайте для этого денежные средства или другие материальные ценности. В противном случае, помимо ответственности за экономические правонарушения, будете привлечены к уголовной ответственности за коррупционные деяния».

Если речь о коррупции – неприкасаемых нет. Об этом не раз говорил Президент. Аферистам всех мастей давно пора уяснить: сколько преступной ниточке не виться – финал закономерно один.