Незаконную деятельность крупного криптообменника пресекли в Минске сотрудники Госконтроля. Ущерб составил около миллиона рублей. Действовали мошенники через чат-бот Telegram-канала с 2021 года.

Был задержан один из участников – системный администратор. Он создал чат-бот и поддерживал его работу. Все наводки и указания получал дистанционно. Главный организатор преступной схемы руководил из Польши, а внутренними процессами, в том числе бухгалтерией, в Минске управляла его супруга. Мошенники обналичивали доход с помощью людей, которые оформляли на себя банковские карты и обналичивали деньги клиентов. 

Среди посредников в подобных схемах часто бывают студенты. Как правило, за легкими деньгами – тяжелые последствия. За передачу персональных данных своих банковских карт грозит уголовная ответственность. 

Криптообменник не был зарегистрирован в Парке высоких технологий, а значит, налоги не платили. Общая сумма оборота – около 2,5 млрд рублей.