Заслон для криминальных купюр. Беларусь предлагает изменить международный договор о противодействии легализации доходов, добытых преступным путём, и финансировании терроризма.
Проект руководители подразделений финансовой разведки государств СНГ обсуждают в Минске. Новое законодательство должно отражать современные реалии – электронные переводы, криптовалюты и мировые платёжные системы.
Белорусское право в этом смысле – одно из передовых. Например, компании могут легально использовать в расчётах биткоины. Белорусский опыт работы с криптовалютами и контроля за операциями могут закрепить как в международном договоре, так и в национальных законодательствах стран Содружества.
Международные требования к законодательству, препятствующему легализации «грязных» денег, в Минске разъясняют эксперты Евразийской группы. Это организация, которая координирует работу в регионе. Помимо государств СНГ, в неё входят Индия и Китай.
Подписывайтесь на нас в Telegram