Подпольный банкинг. В столице задержаны члены международной группировки, которые занимались нелегальными денежными переводами.
По версии оперативников, деятельность группы осуществлялась по принципу банка. Головной офис располагался в Минске, а условные филиалы – в десятках стран Европы, СНГ и Ближнего Востока. По сути, финансовые отношения строились на принципе доверия – без документов, а деньги передавались наличными. Вознаграждение зависело от суммы переводы и страны, куда их отправляют.
По информации МВД, за несколько месяцев доход от так называемых теневых переводов составил более двух миллионов рублей. В Следственном комитете сообщили: обвиняемыми признаны три человека, двое из них заключены под стражу. Каждому грозит до семи лет лишения свободы.
Подписывайтесь на нас в Telegram