Об этом сообщили в Национальном банке. Международная процедура позволит исключить опасения инвесторов и крупных финансовых институтов, которые могут стать препятствием для сотрудничества.
Положительную репутацию Беларуси даёт законодательная база: с 2014 года банки могут отказать в операции подозрительным лицам, а сведения передать в Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. Это позволяет противостоять легализации, к примеру, доходов от продажи наркотиков и других, полученных преступным путём.
Международные структуры финансовой разведки накануне также призвали активизировать усилия в борьбе с финансированием «Исламского государства».
Подробности – в видеоинформации
Подписывайтесь на нас в Telegram