Финансовая милиция Госконтроля не один месяц наблюдала за фирмой, занимавшейся поставками реагентов для промышленной очистки воды.
Сопоставив доходы и расходы, оперативники пришли к выводу, что предприниматели скрывают прибыль путём махинаций с документами, подтверждающими стоимость товаров. И уходят от налогов, пользуясь услугами так называемой помойки – коммерческого предприятия, созданного для отмывания денег. Прямо по месту жительства одного из директоров найдены почти полтора миллиона долларов. В финансовой милиции полагают, что это средства, вырученные от уклонения от налогов.
Выяснение всех обстоятельств продолжается. Список подозреваемых может пополниться. Всем задержанным, несмотря на возмещение вреда, грозит до семи лет лишения свободы.
Подробности – в видеоинформации
Подписывайтесь на нас в Telegram