2,5 млн рублей ущерба. В Беларуси прикрыли 2 крупных теневых криптообменника.
Одну точку организовали иностранцы еще в 2019 году. Свою деятельность, разумеется, не регистрировали – следовательно, не платили налоги. Зато был офис в Минске – там проводили сделки за наличные. Брали комиссию. Валютчики успели заработать более 9 млн рублей. На неуплаченных налогах сэкономили 1,5 млн.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: «Также получена информация, что фигуранты причастны к осуществлению аналогичной деятельности на территории других стран, таких как ОАЭ, Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан. После проведения неотложных следственных действий мужчины задержаны на территории столицы. Проведены обыски в офисе и по месту жительства, где следователями изъяты денежные средства, криптовалюта, полученные преступным путем, цифровые носители информации. В настоящее время техника исследуется».
Сотрудники Госконтроля и Следственного комитета также вышли на минчанина, который не просто пользовался услугами теневого криптообменника, но и организовал свой.
Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси: «Особенностью функционирования этого криптообменника было использование чат-бота в одном из интернет-мессенджеров. Причем более 30% от суммы расходных операций, произведенной с использованием этого криптообменника, происходило с помощью сети даркнет, служащей для коммуникации при различного рода нелегальной деятельности».
Заработал спекулянт более 7,5 млн рублей, не доплатил налогов 1,2 млн. Задержанные под стражей, возбуждены уголовные дела.
Подписывайтесь на нас в Telegram