Серые финансовые схемы, сложные махинации и очень большие деньги. Сегодня в центральном офисе «Белгазпромбанка» в Минске сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыски. В качестве подозреваемых выступают как действующие, так и бывшие сотрудники банка.
Также Департамент финансовых расследований возбудил сразу два уголовных дела по экономическим статьям Уголовного кодекса. Одно из них по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере». Другое – по ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Проводятся неотложные следственные действия.
Подписывайтесь на нас в Telegram