К такому выводу во время предварительного расследования пришли специалисты главного управления Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, причиной банкротства «Дельта Банка» стал незаконный вывод капитала в оффшоры. Четверо подозреваемых руководителей банка заключали невыгодные договоры с компанией из Белиза. Компанию, в свою очередь, контролировал один из членов совета директоров.
С 2012 по 2014 год топ-менеджеры банка пользовались схемами доверительного кредитования через банки Королевства Лихтенштейн и Австрии, также счетами для действий с ценными бумагами в Латвийском банке. Сумма сделок была более $12 миллионов. Кроме того, установлен факт приобретения банком ценных бумаг на невыгодных условиях на общую сумму $16 миллионов.
Чтобы скрыть механизм вывода денег, подозреваемые умышленно не отражали эти данные в финансовой отчётности банковского учреждения. Это сформировало неправдивые показатели достаточности капитала, которые затем предоставлялись Национальному банку. В результате произошло несвоевременное выявление неплатёжеспособности и материального ущерба, причинённого кредиторам и самому ЗАО «Дельта Банк».
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 210 «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями», ст. 239 «Сокрытие экономической несостоятельности», ч.2 ст.240 «Преднамеренная экономическая несостоятельность» Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Продолжается расследование.
Подписывайтесь на нас в Telegram