Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об организации системы нелегальных международных переводов. Благодаря этой системе, трём мужчинам-организаторам удалось заработать порядка 19,8 млн BYN.
Свою деятельность преступная группа начала еще в ноябре 2016 года. Её члены занимались оказанием услуг по выполнению международных денежных переводов, перевозке наличных, а также зачёту взаимных требований и обязательств. Вся деятельность осуществлялась без госрегистрации и специального разрешения.
По выявленным фактам правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Двое обвиняемых уже заключены под стражу, а третий – объявлен в международный розыск.
Подписывайтесь на нас в Telegram