Организаторам незаконной системы международных переводов удалось заработать порядка 20 млн рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об организации системы нелегальных международных переводов. Благодаря этой системе, трём мужчинам-организаторам удалось заработать порядка 19,8 млн BYN.

Организаторам незаконной системы международных переводов удалось заработать порядка 20 млн рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об организации системы нелегальных международных переводов. Благодаря этой системе, трём мужчинам-организаторам удалось заработать порядка 19,8 млн BYN.

Свою деятельность преступная группа начала еще в ноябре 2016 года. Её члены занимались оказанием услуг по выполнению международных денежных переводов, перевозке наличных, а также зачёту взаимных требований и обязательств. Вся деятельность осуществлялась без госрегистрации и специального разрешения.

По выявленным фактам правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Двое обвиняемых уже заключены под стражу, а третий – объявлен в международный розыск.


Подписывайтесь на нас в Telegram