Новые подробности в деле «Дельта Банка»

234

Финансовая милиция обнаружила признаки преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства.

Как установили контролёры, с 2012 по 2014 год «Дельта Банк» разместил в европейских финансовых структурах 35 млн долларов – эти деньги предназначались для возврата вкладов и начисления процентов по ним. Затем по цепочке банковских операций денежные средства поступали в адрес иностранной компании, которая находится в Белизе (это оффшорное государство в Центральной Америке). Также установлено, что «Дельта Банк» не предоставлял в Национальный Банк отчёты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования финансового учреждения.

Уголовное дело заведено сразу по двум статьям. Сейчас устанавливаются подозреваемые в незаконных банковских операциях. В марте Национальный банк отозвал лицензию на деятельность украинского «Дельта Банка» в Беларуси. На сегодняшний день большинству физических лиц вклады возвратило Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов.

Подробности – в видеоинформации