Лжепредприниматели использовали счета и реквизиты подставных компаний, чтобы помочь своим клиентам в уклонении от уплаты налогов

Лжепредприниматели использовали счета и реквизиты подставных компаний, чтобы помочь своим клиентам в уклонении от уплаты налогов

Солигорским межрайонным отделом финансовых расследований Комитета государственного контроля проведена операция по пресечению деятельности организованной преступной группы, состоявшей из семи жителей Минска и Минской области.

Её участники, используя расчётные счета и реквизиты не менее 75 лжепредпринимательских структур, оказывали содействие должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей, добытых преступным путём, сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси

Преступная схема заключалась в том, что данные граждане оформляли для руководителей компаний реального сектора экономики подложные документы от имени лжеструктур, которые те помещали в бухгалтерский учёт собственных предприятий. Полученные преступным путём денежные средства участники преступной группы в последующем обналичивали. В ходе реализации оперативных материалов финансовой милицией возбуждено два уголовных дела в отношении директоров двух минских предприятий, которые при соучастии преступной группы уклонились от уплаты налогов на общую сумму более Br8,5 млрд. Всего же клиентами преступной группы являлись более 100 компаний, каждая из которых будет проверена финансовой милицией.

Одновременно в Минске и Минском районе было проведено 16 обысков (места жительства фигурантов, офисные помещения субъектов хозяйствования реального сектора экономики, пользующихся услугами преступной группы, офисные помещения лжеструктур). На расчётных счетах арестовано свыше Br1 млрд. Наиболее активные участники преступной группы были задержаны. Организатор преступной деятельности арестован.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

География:
Новости Минска