​КГК раскрыл схему хищения денег на предприятии дорожно-строительной отрасли

273

Финансовая разведка Комитета госконтроля раскрыла схему, по которой предприятия дорожно-строительной отрасли годами воровали деньги.

Организаторами незаконного бизнеса стали люди со стороны, но функционировала схема за счёт сотрудников предприятия. Во время изготовления асфальтобетонной смеси оставались излишки ингредиентов – битум, мазут и щебень. Только вот в бухгалтерии их не учитывали, по сути, завышая расход материалов.

Александр Прокопенко, начальник отдела Департамента финансовой разведки КГК Беларуси: «В дальнейшем на сумму этих излишков преступники оформляли фиктивные накладные, якобы, такие материалы поступили от подконтрольных им субъектов хозяйствования. В дальнейшем на счета этих субъектов хозяйствования, подконтрольных преступной группе, государственные организации дорожной отрасли перечисляли денежные средства. По итогам расследования восемь участников преступной группы были осуждены на различные сроки, вплоть до 10 лет лишения свободы».

Преступники за три года заработали свыше $250 тыс. Раскрытие этой схемы позволило выявить аналогичные правонарушения в нескольких регионах. Департамент финансовой разведки поделился своим опытом с коллегами из 150 стран и стал лауреатом престижной премии группы «Эгмонт».

Андрей Боричевский, начальник управления Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси: «Конкурс проводится для того, чтобы подразделения финансовой разведки со всего мира могли поделиться соответствующим опытом, схемами. И, соответственно, проверить, есть ли подобные схемы и преступления в национальных системах, и автоматизировать процесс их выявления. Те, дела, которые представляются на конкурс, обобщаются группой «Эгмонт», затем формируются в отдельный сборник и рассылаются подразделениям финансовой разведки для изучения».

Добавим, Беларусь стала лауреатом конкурса уже в четвёртый раз. При этом результативность финансовой разведки растёт каждый год.