Главный по офшорам: стали известны подробности нашумевшего дела

366
Главный по офшорам: стали известны подробности нашумевшего дела

Афера по «упрощёнке». Стали известны подробности схемы «главного по офшорам». Подробности дела на несколько миллионов долларов раскрыли в Департаменте финансовых расследований.

Ведущая «по офшорам» фирма с 2011 по 2018 годы уклонялась от налогов. Всего за 7 лет директору в тандеме с учредителем удалось сэкономить более трех с половиной миллионов долларов. Действовали по проверенной или как называют специалисты, «серой» схеме.

Обслуживали клиентов не менее 500 фиктивных компаний. Количество пользователей услуг устанавливается. Из офиса изъяты документы, компьютерная техника, валюта. Имущество подозреваемых арестовано. За уклонение от налогов в особо крупном размера им грозит до 7 лет лишения свободы. Впрочем, фигуранты изъявили желание сотрудничать со следствием и уже возместили часть суммы.