Департамент финансовых расследований пресёк деятельность группы лжепредпринимателей

Департамент финансовых расследований пресёк деятельность группы лжепредпринимателей

Они помогали фирмам отмывать деньги с использованием российских структур, существующих только на бумаге.

Преступную схему раскрыли вместе белорусские и российские специалисты. Стало известно, что жители Минска и Мозыря зарегистрировали в России 11 лжеструктур, использовали реквизиты для оказания услуг белорусским компаниям, оформляя фиктивные документы. Постоянные клиенты искусственно увеличивали затраты, что приводило к неуплате налогов в бюджет. Предположительно, незаконный доход превысил 7 миллионов рублей. Подозреваемых – 15 человек, трое из них уже задержаны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram