Подробности самого крупного уголовного дела о взяточничестве и отмывании денег, заработанных преступным путём. 8 часов потребовалось прокурору, чтобы зачитать текст обвинения бывшему председателю правления «Белгазпромбанка».
Именно он, как считает следствие, был организатором преступной деятельности. Прокурор назвал фирмы-кошельки, которые использовались для вывода взяток. Счета были открыты в латвийском банке ABLV, который прогремел на весь мир из-за причастности к финансированию терроризма. Бывший руководитель белорусского банка через своих заместителей систематически получал деньги от коммерческих организаций. Незаконно – в сумме не менее 11 миллионов долларов! В состав коммерческих компаний, которые зависели от банка, вводил своих людей, а они выводили «взятки» под видом дивидендов в иностранные компании. Всего в обвинительном заключении – 340 страниц. На скамье подсудимых бывший топ-менеджмент банка и директор одной из компаний, который платил незаконное вознаграждение.
Подписывайтесь на нас в Telegram