Финансовая милиция меняет тактику пресечения деятельности лжепредпринимательских структур и предлагает ужесточить наказание за так называемое зиц-председательство.
Люди, разрешающие оформлять на себя счета фирм-однодневок, пока не несут уголовной ответственности. Как правило это студенты, безработные или иностранцы.
Формально, возглавляя конторы, занимающиеся оформлением поддельных документов, за свои услуги они в среднем получают до $300. А вот суммы ущерба идут на миллионы.
Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля, директор Департамента финансовых расследований: «В июле пресечена деятельность 67 предпринимательских лжеструктур, из теневого оборота выведено $2 млн в эквиваленте. Непонятна позиция руководителей предприятий, которые связываются с лжеструктурами. У лжеструктур как правило нет своих денег, все счета, которые мы арестовываем, принадлежат этим предприятиям. Всё равно не сегодня-завтра придёт финансовая полиция и изымет все сокрытые налоги, только в пару раз больше».
Сейчас специалисты разрабатывают новую стратегию в борьбе с фирмами-помойками. Как правило, их услугами для сокрытия доходов пользуются предприятия из сферы торговли и потребительского рынка. Поэтому этим областям органы финансовых расследований будут уделять максимальное внимание. Что касается зиц-председателей, то им будет грозить уголовное преследование. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении.
Подписывайтесь на нас в Telegram