Контролировалась деятельность одной преступной группировкой. Так называемые «фирмы-помойки» занимались подготовкой фальшивых документов на нелегальный товар.
Одновременно завышая на него цену. И помогали юридическим лицам пополнять их счета выручкой от незаконно проданных товаров. При этом за свои услуги получали хороший процент. Работали подельники в трёх областях. Оперативники арестовали несколько офисов, откуда были изъяты крупные суммы, и заморозили счета.
Лилия Четырбок, представитель департамента финансовых расследований: «Была пресечена деятельность преступной группы, которой использовались реквизиты, печати, расчётные счета и первичные учётные документы подконтрольных ей лжепредпринимательских структур, группа помогала в уклонении от уплаты налогов реальным субъектам экономики. За время своей деятельности организаторы получили доход в особо крупном размере, около 70 миллиардов рублей».
Сейчас следствие продолжается. По предварительным данным, услугами подозреваемых пользовались более сотни компаний.
Подписывайтесь на нас в Telegram