Пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности строительной отрасли услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретённых с нарушениями таможенного и налогового законодательства.
Об этом сообщили в управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилёвской области.
Установлены три активных участника группы. В их отношении управлением Следственного комитета по Могилёвской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой). Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества, сообщает БЕЛТА.
Организатором и координатором незаконной деятельности выступил 34-летний могилевчанин, ранее работавший заместителем директора по коммерческим вопросам одного из закрытых акционерных обществ Могилёва. Члены группы использовали документы с реквизитами трёх подконтрольных им индивидуальных предпринимателей областного центра, расчётные счета которых были открыты в банковских учреждениях Могилёва и Минска. В результате обысков были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Менее чем за месяц незаконной деятельности группа получила доход в размере более Br100 млн, в ходе предварительного следствия эта цифра будет уточняться. Организатор группы арестован.
Подписывайтесь на нас в Telegram