Об этих результатах сообщили сегодня на международном форуме в Минске.
Итоги работы финансовой разведки и новые способы противодействия отмыванию грязных денег обсуждают эксперты Межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Беларуси: «Отмывание денег – одна из составляющих организованной преступности и коррупции. Сейчас в стране создана эффективная система противодействия».
Межправительственная группа объединяет 34 государства и две региональные организации. Беларусь входит в Евразийскую группу. Теневой бизнес каждый год изобретает новые способы легализации денег, добытых преступным путём. Поэтому эксперты должны быть на шаг впереди.
Межправительственная группа разработала перечень универсальных рекомендаций для государств-участников. В мире их придерживается более 180 стран. В прошлом году Беларусь успешно защитила отчёт о прогрессе страны в их выполнении.
Подписывайтесь на нас в Telegram