Крупную операцию против лжепредпринимательских структур провела финансовая милиция. Преступная схема позволяла уклоняться от уплаты налогов. Сумма предварительного ущерба государству уже превысила более миллиарда рублей.
С поличным задержали ответственного за обналичивание денег через банкоматы. Как выяснилось, организаторы всей схемы вербовали подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и учредителей фирм. На них оформлялись банковские карточки и счета. А позднее осуществлялись финансовые сделки. Но, как показывает начатое расследование, в большинстве случаев операции проводились с нарушениями, а расчёты нередко проводились за несуществующие товары.
Оперативный сотрудник: «В организованную преступную группу входило более 10 человек. Им было подконтрольно более 80 лжепредпринимателей и лжеструктур. Все предприниматели и юридические лица, которые выступали директорами и учредителями, фактически никакого отношения к их деятельности не имели. И, как правило, состоят из малообеспеченной категории населения».
Их паспортные данные мошенники покупали за мизерные суммы. Теперь же им грозят очень крупные, практически неподъёмные штрафы. И избежать их не удастся – до уплаты для таких лиц ограничен выезд из Беларуси. Также заведено два уголовных дела против организаторов преступной схемы.
С поличным задержали ответственного за обналичивание денег через банкоматы. Как выяснилось, организаторы всей схемы вербовали подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и учредителей фирм. На них оформлялись банковские карточки и счета. А позднее осуществлялись финансовые сделки. Но, как показывает начатое расследование, в большинстве случаев операции проводились с нарушениями, а расчёты нередко проводились за несуществующие товары.
Оперативный сотрудник: «В организованную преступную группу входило более 10 человек. Им было подконтрольно более 80 лжепредпринимателей и лжеструктур. Все предприниматели и юридические лица, которые выступали директорами и учредителями, фактически никакого отношения к их деятельности не имели. И, как правило, состоят из малообеспеченной категории населения».
Их паспортные данные мошенники покупали за мизерные суммы. Теперь же им грозят очень крупные, практически неподъёмные штрафы. И избежать их не удастся – до уплаты для таких лиц ограничен выезд из Беларуси. Также заведено два уголовных дела против организаторов преступной схемы.
Подписывайтесь на нас в Telegram