В Молдове группа компаний нанесла ущерб банковско-финансовой системе страны на сумму свыше €15 млн.
Пять компаний, специализировавшихся на различных сделках с недвижимостью посредством офшорных фирм, зарегистрированных на Кипре, Панаме и Виргинских островах, используя фальшивые документы с завышенной стоимостью залогов, получили мошенническим путём в молдавских банках кредиты на сумму 5,2 млн евро и 164 млн леев (10,4 млн евро), сообщает БЕЛТА.
Расследуя эту мошенническую схему, полиция Молдовы подозревает наличие сообщников в пострадавших банках. В домах подозреваемых, а также в офисах компаний проведены обыски. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 8 до 15 лет. К уголовной ответственности могут быть привлечены и работники банков за нарушение правил кредитования. По просьбе администрации банков полиция не называет пострадавшие учреждения.
Пять компаний, специализировавшихся на различных сделках с недвижимостью посредством офшорных фирм, зарегистрированных на Кипре, Панаме и Виргинских островах, используя фальшивые документы с завышенной стоимостью залогов, получили мошенническим путём в молдавских банках кредиты на сумму 5,2 млн евро и 164 млн леев (10,4 млн евро), сообщает БЕЛТА.
Расследуя эту мошенническую схему, полиция Молдовы подозревает наличие сообщников в пострадавших банках. В домах подозреваемых, а также в офисах компаний проведены обыски. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 8 до 15 лет. К уголовной ответственности могут быть привлечены и работники банков за нарушение правил кредитования. По просьбе администрации банков полиция не называет пострадавшие учреждения.
Подписывайтесь на нас в Telegram