Банда «белых воротничков» задержана в Минске

Оперативники финансовой милиции госконтроля раскрыли сеть структур, которые помогали столичным бизнесменам уклоняться от уплаты налогов. Это уже второй подобный случай с начала месяца.

Через подставные фирмы злоумышленникам удалось утаить миллиарды рублей налогов. «Белые воротнички» – бухгалтеры и программисты – за пару лет сумели заработать сотни миллионов рублей. На кадрах оперативного видео – опечатанные офисы, толстые пачки долларов и евро, а также множество печатей «фиктивных» фирм.

Оперативный работник, управление Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску: «Всего было проведено 25 обысков, в ходе которых изъято $150 тысяч, а также документы, свидетельствующие о преступлении, оргтехника, носители информации. Задержаны 18 лиц, подозреваемые ‑ 12 человек ‑ водворены в изолятор временного содержания, остальные дали признательные показания и были отпущены под подписку о невыезде».

Сеть фирм-пустышек мошенники создали, чтобы помогать своим клиентам с подделкой документов о якобы совершенных финансово-хозяйственных операциях и обналичивать деньги. Такая схема позволяла получать сверхприбыли. Что касается объёмов, то оценки следствия довольно размыты. Известно, что оборот четырёх компаний за 2 года составил около Br70 млрд рублей. Сами мошенники зарабатывали лишь 2-3% от суммы операций.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram