Накануне в Нью-Дели работа нашей страны в этих сферах получила признание коллег из государств Европы и Азии.
Это говорит о том, что Беларусь выполняет все требования международной организации по противодействию легализации преступных доходов. Как следствие, финансовые операции наших граждан за рубежом не вызывают подозрения, Беларусь привлекательна для инвесторов и может рассчитывать на международные кредиты.
Подобные отчёты о прогрессе белорусский Департамент финансового мониторинга представляет раз в два года. Так отслеживают страны, в которых легализация преступных доходов имеет место: они попадают в так называемые «серый» или «чёрный» списки. Сегодня в нём насчитывается 42 государства, в том числе Кыргызстан и Таджикистан. До недавнего времени в «сером» списке фигурировала и Украина.
Это говорит о том, что Беларусь выполняет все требования международной организации по противодействию легализации преступных доходов. Как следствие, финансовые операции наших граждан за рубежом не вызывают подозрения, Беларусь привлекательна для инвесторов и может рассчитывать на международные кредиты.
Подобные отчёты о прогрессе белорусский Департамент финансового мониторинга представляет раз в два года. Так отслеживают страны, в которых легализация преступных доходов имеет место: они попадают в так называемые «серый» или «чёрный» списки. Сегодня в нём насчитывается 42 государства, в том числе Кыргызстан и Таджикистан. До недавнего времени в «сером» списке фигурировала и Украина.
Подписывайтесь на нас в Telegram