Сообщение из Национального банка Беларуси

Сообщение из Национального банка Беларуси
В нашей стране автоматизируют процессы выявления подозрительных финансовых операций.
 
Речь идёт об электронных фильтрах. Предусмотрено около полусотни критериев срабатывания финансовой «тревожной сигнализации». Уже скоро наши банки должны будут вести электронную историю анкет клиентов и помогать выявлять подозрительные операции. Это станет заслоном для схем по отмыванию средств, полученных преступным путём.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram