Финансовая милиция раскрыла схему по отмыванию денег через фирмы-призраки

Мнимая деятельность – реальный ущерб. Сотрудники Департамента финансовых расследований раскрыли схему по отмыванию незаконных доходов в Минске. Против организаторов возбуждены уголовные дела.

В функции подставных компаний входили изготовление фальшивых документов на продукцию и обналичивание теневых доходов без уплаты налогов. Действовали фирмы-призраки в течение двух лет. Для конспирации арендовали сразу несколько офисов в столичных бизнес-центрах. Правда, как правило, штат сотрудников существовал только на бумаге.

С начала года только в столице и Минской области пресечена деятельность более 200 лжепредпринимательских структур. Ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей.


Подробности ‑ в видеоинформации

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram