Есть тысяча и один способ заработать деньги. И примерно столько же с ними расстаться. Сколько существуют криптовалюты, столько вокруг ходят споры, считать это надежной инвестицией или с тем же успехом можно сходить в казино. В Беларуси под суд попал крупнейший криптообменник. Страна не досчиталась девяти миллионов рублей налогов. А некогда успешные бизнесмены теперь не досчитаются пяти лет на свободе.
В багажнике подержанного авто в пакете из супермаркета ни много ни мало 60 тыс. евро и 100 тыс. долларов. Это оборотные средства подпольного обменного пункта. За день! Там меняют живые деньги на криптовалюту и обратно. Не забывая оставить себе солидный процент.
Обменник назывался «Биток». Бизнес прибыльный, но незаконный. Обороты были такими, что этот пункт стал крупнейшим в стране.
Реализовал, по сути, не новую идею некто Владислав Кучинский. Схема довольно простая. Допустим у человека появилась криптовалюта, но нужны реальные деньги. И тогда два пути: обменять официально, или в конторе, способной провернуть серую схему.
Откуда, собственно, такие суммы, которые обналичивались «по-серому»? В базе данных сервиса были 2 тыс. клиентов. У кого-то криптовалюта легально. Некоторые иностранные компании таким образом могут выплачивать зарплату. Это могут быть и доходы от выгодных инвестиций.
В 2010-м году, в это сложно поверить, биткоин стоил меньше доллара. Сейчас – один биткоин можно обменять на 41 тыс. 839 долларов.
Процент за сделку – высокий, налоги платить не надо. Разовые сделки в криптовалюте между частными лицами не запрещены. Так организаторы и позиционировали себя, как случайные ребята, которые пару раз что-то поменяли.
Сайт по отмыванию денег отметился и переводами в адрес экстремистских организаций. Помним же, что все следы движения криптовалюты можно отследить. А вот Кучинского пока не удалось – организатор скрылся. Он – в международном розыске. Трое курьеров отбывают сроки. У них конфисковано более 280 тыс. долларов.
Биткоин и другая цифровая валюта – современная реальность. В Беларуси у пользователей есть гарантии, проверки (попросят даже документы, подтверждающие доходы от определенной суммы). И это не только повод контролировать «серую зону», но и возможность защититься от мошенников.
Подписывайтесь на нас в Telegram