Решил подзаработать, обмануть государство с налогами, а еще пустить вырученные деньги на спонсирование протестов.
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля раскрыл фирму, где выплату зарплат в конверте поставили на поток. Частное предприятие занималось оказанием услуг по ремонту компьютерной техники и комплектующих. Чтобы сэкономить, выручку отмывали через индивидуальных предпринимателей. 7 бизнесменов за вознаграждение обналичивали деньги по фиктивным договорам и возвращали директору фирмы.
В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело. Он арестован. Индивидуальные предприниматели, которые помогали «отмыть» деньги, проходят по делу в качестве свидетелей.
Подписывайтесь на нас в Telegram