Как бороться с трансграничной преступностью, если нарушители закона – крупные бизнесмены?
Имитацией сделок, позволяющих уклоняться от уплаты налогов, занимаются фирмы, которые существуют только на бумаге. А также сомнительные контракты с партнёрами за рубежом. И нечистые на руку бизнесмены придумывают всё новые способы избежать уплаты по счетам в бюджет.
Игорис Кржечковскис, советник Евросоюза по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов: «Методы постоянно меняются. Если раньше, на уровне 90-х годов, методы были достаточно элементарны, где были коррупционные схемы, то теперь преступники используют компьютерные технологии и злоупотребления финансовым рынком. Это легализация преступных средств, незаконный оборот товаров и имитация коммерческих ситуаций по экспорту и импорту».
С начала года департамент финансовых расследований закрыл несколько крупных криминальных синдикатов. Один из них «отмывал» деньги через 183 компании по всему миру.
Подписывайтесь на нас в Telegram