500 млрд рублей – во столько оценен ущерб государству от деятельности транснациональной преступной группы. Подробности криминального бизнеса раскрыла финансовая милиция в Гомельской области.
По предварительным данным, в Беларуси были созданы фиктивные предприятия, на счета которых поступали переводы из России. Далее деньги обналичивались через иностранные банки. Подложные документы говорят о якобы торговле между Беларусью, Россией, Казахстаном и Китаем. В частности, о закупке оборудования. Размах махинаций – 150 миллионов долларов. Возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на нас в Telegram