Сотрудники управления КГК по Минской области и Минску провели операцию по пресечению деятельности преступной группы, которая, используя расчётные счета и реквизиты подставных фирм, помогала своим клиентам в уклонении от налогов и отмывании ценностей, добытых преступным путём.
Всё это делалось уже путём обналичивания денег, а также с помощью оформления подложных документов (от имени как минимум 7 лжеструктур). Отчётность помещалась в бухгалтерский учёт предприятий с целью занижения налоговой базы, сообщают в .
В отношении должностных лиц трёх предприятий, которые уклонились от уплаты налогов, причинив государству ущерб на сумму свыше Br2 млрд уже возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты налогов, сборов») УК Республики Беларусь.
В ходе операции в столице и в Минском районе проведено более 40 обысков, задержано 9 человек (члены преступной группы, а также должностные лица предприятий-клиентов), изъята компьютерная техника, документы, печати и деньги (более 50 тысяч долларов и 22 тысяч российских рублей). На расчётных счетах правонарушителей арестовано свыше Br500 млн. Наложен арест на товарно-материальные ценности на сумму более Br5 млрд.
Для дальнейшего расследования дело направлено в Управление Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску.
Подписывайтесь на нас в Telegram