Беларусь выступает за усиление контроля над нелегальным оборотом средств, добытых преступным путём, и финансированием терроризма. В Минске меры борьбы с отмыванием денег обсуждают финансовые разведки мира.
Заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов в нашей стране проходит впервые. Белорусскую систему борьбы с отмыванием денег международные эксперты назвали прогрессивной.
Будевин Верхельст, председатель группы «Эгмонт», руководитель финансовой разведки Бельгии: «Мы высоко оцениваем работу Беларуси в организации. Ваша страна – равноправный, честный партнёр, я первый раз в Минске, но думаю, что не последний. Наши сегодняшние семинары будут продуктивны, мы готовы обменяться наработанным опытом. И это очень специфический продукт – информация. У всего, с чем мы работаем, очень высокий уровень конфиденциальности».
10 лет в стране работает департамент финансового мониторинга. За прошлый год, благодаря информации этого ведомства, в бюджет обращено более 300 миллиардов «теневых» рублей. В прошлом году Минск выступил инициатором создания Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ. Сейчас Беларусь готовит законопроект по борьбе с «грязными» деньгами.
Подписывайтесь на нас в Telegram